Два года назад десятки тысяч простых россиян пострадали от пирамиды «Кэшбери» – последователи дела Сергея Мавроди смогли украсть миллиарды рублей. В 2020 году компания «уважаемого финансиста» и большого любителя шахмат Германа Лиллевяли смогла обыграть не самых простых россиян на 200 миллионов долларов.
Лиллевяли просто повезло оказаться взять кредит с большими просрочками украина в этом списке – никто специально за него не ходатайствовал. Всё это должно было функционировать с помощью именной валюты – бузкоина.
Ольге Бузовой навсегда закрыли въезд в США
Так в портфеле Лиллевяли появились булочная, цех по производству пиццы и одноименные закусочные, которые, кстати, дожили почти до наших дней. ООО «Ликомп», согласно данным СПАРК, до сих пор на плаву и является прямым правопреемником компании Лиллевяли, который избавился от своей доли в 2003 году. Путь Германа Лиллевяли к большим деньгам начался еще в 1990 году, именно тогда вчерашний инженер «Мосэнерго» и выпускник МАДИ основал свое первое предприятие «Ликомп», которое занималось консультативно-правовым обеспечением. Фирма предоставляла юридическую информацию частным и государственным предприятиям, успешно работала и приносила прибыль. Финансовое мошенничество – одно из самых серьезных преступлений в США. Одного только подозрения для госдепа достаточно, чтобы закрыть человеку въезд в страну. Никакие другие заслуги или солидная репутация для американских чиновников не имеет никакого значения.
Бизнесмен из 90-х годами обманывал российских звезд и западных богачей
Лиллевяли сначала хотел повторить свой опыт с другим партнером. деньги на карту Бизнесмен начал производить товары под маркой «Смак», принадлежащей продюсерскому центру Андрея Макаревича, но через полгода вышел из проекта, не согласившись с условиями правообладателей.
Компания
- Фирмы обслуживали несколько сотен клиентов, предлагая услуги доверительного управления и брокерского обслуживания на любой торговой площадке мира.
- В мае 2018 года Банк России заинтересовался конторой, на которую начали поступать жалобы, и отозвал лицензию у «Анкор Инвест».
- Первые два года мы будем работать в России, а потом выйдем в Европу», – заявлял Владимир Довгань.
- Всё это должно было функционировать с помощью именной валюты – бузкоина.
- Мой отец – потомок немецкого рода Блумфельдтов (фамилия Блумфельдт была переведена на Лиллевяли в 20-е годы XX века)», – говорится в блоге Лиллевяли на портале «Сноб».
- В июне 2020 года он все-таки был объявлен в международный розыск, а затем заочно арестован.
Еще в 2018 году иностранные клиенты подали иск в суд штата Флорида. Истцов было шестеро, среди них – граждане США, России и Украины. Однако деньги от новых инвесторов использовались для покрытия долгов перед старыми или направлялись «на личное обогащение тех, кто управлял схемой». В июне микрокредит 2020 года окружной суд Флориды признал их правоту и увеличил сумму претензий в три раза. Но Лиллевяли или его представители в процессе не участвовали, свои деньги никто из истцов так пока и не получил.
«Это была сильнейшая пирамида». Бизнесмена, годами обманывавшего знаменитостей и олигархов, не поймали до сих пор.
Среди пострадавших – иностранные топ-менеджеры, режиссер Никита Михалков и даже вратарь сборной России по футболу Маринато Гильерме. Уголовные дела против GL Financial Group открыты по всему миру, а комбинатор «пирамиды для богатых» объявлен в международный розыск. Однако пока история Лиллевяли продолжается – из-за удачного стечения обстоятельств ему удалось бежать из-под стражи, и его нынешнее местоположение доподлинно неизвестно. «Строить огромный бизнес я не собираюсь», – скромно говорил в начале 2000-х годов Лиллевяли.
«Это была сильнейшая пирамида». Бизнесмена, годами обманывавшего знаменитостей и олигархов, не поймали до сих пор.
Экстравагантный бизнесмен и мошенник также ловко продолжает скрываться от правосудия, как в свое время заманивал людей в свою финансовую пирамиду – с момента выхода из миграционного центра о судьбе Лиллевяли ничего не слышно. В открытой базе разыскиваемых персон по линии Интерпола ни Германа Лиллевяли, ни Германа Хайнманна нет. В США финансист перемещался из штата в штат, останавливаясь в съемном жилье. Небольшие перебежки могли продолжаться еще очень долго, если бы не просроченная виза, из-за которой он попал в иммиграционный центр в калифорнийской пустыне Мохаве.
Бизнесмен из 90-х годами обманывал российских звезд и западных богачей
- Бизнесмен начал производить товары под маркой «Смак», принадлежащей продюсерскому центру Андрея Макаревича, но через полгода вышел из проекта, не согласившись с условиями правообладателей.
- Ольга Бузова уже привыкла, что все её планы и проекты – даже самые фантастические – непременно сбываются.
- Лиллевяли уверял, что GL Financial Group специализируется «на нейтральных к рынку стратегиях».
- Гениальный финансист и обыгравший гроссмейстера любитель шахмат убеждал инвесторов, что использует «радикально новый подход», основанный на искусственном интеллекте и «сложных алгоритмах».
- В США финансист перемещался из штата в штат, останавливаясь в съемном жилье.
Лиллевяли перестал выходить на связь и начал скрывать свое реальное местоположение. В мае 2018 года Банк России заинтересовался конторой, на которую начали поступать жалобы, и отозвал лицензию у «Анкор Инвест». Однако даже это не остановило работу организации, которая продолжала проворачивать деньги клиентов вопреки запрету регулятора. И вдруг произошел досадный сбой – Бузовой было отказано в американской визе. На практике это означает, что скорее всего, запрет на въезд будет бессрочным, точнее – на всю оставшуюся жизнь. Злую шутку с поющей телеведущей сыграли опять же её амбиции – в апреле Бузова заявила о создании собственной криптовалюты BuzCoin и даже собрала по этому поводу пресс-конференцию. Согласно её замыслам собственная валюта должна была стать базовым элементом в создании IT-платформы Buzar и финансовой империи, которая должна была буквально потеснить (или вытеснить?) рубль из финансового пространства.
Ольге Бузовой навсегда закрыли въезд в США
- Так в портфеле Лиллевяли появились булочная, цех по производству пиццы и одноименные закусочные, которые, кстати, дожили почти до наших дней.
- Программа к этому моменту уже существовала, бренд уже существовал», – объяснил Макаревич.
- Небольшие перебежки могли продолжаться еще очень долго, если бы не просроченная виза, из-за которой он попал в иммиграционный центр в калифорнийской пустыне Мохаве.
- Но Лиллевяли или его представители в процессе не участвовали, свои деньги никто из истцов так пока и не получил.
- Лиллевяли просто повезло оказаться в этом списке – никто специально за него не ходатайствовал.
По его словам, за все время работы холдинг привлек более 200 миллионов долларов, а осели они в результате в карманах топ-менеджеров. Гениальный финансист и обыгравший гроссмейстера любитель шахмат убеждал инвесторов, что использует «радикально новый подход», основанный на искусственном интеллекте и «сложных алгоритмах». Он расхваливал «надежную стратегию», которая позволяет зарабатывать на акциях таких компаний, как Apple, Nike, General Electric, Citigroup и других. Лиллевяли уверял, что GL Financial Group специализируется «на нейтральных к рынку стратегиях». Например, на парной торговле, когда часть акций в управляемом пакете продавалась, а другая приобреталась. Довгань забрал себе марку, в которую предприниматели вложили несколько миллионов долларов, а Лиллевяли осталось лишь помещение банка «Актив».
Программа к этому моменту уже существовала, бренд уже существовал», – объяснил Макаревич. Пока обманутые инвесторы по всему миру так и не смогли вернуть свои деньги и поставить Герману Лиллевяли шах и мат. Если депортация в Эстонию все же состоялась, то финансисту может грозить местная тюрьма в местечке Соодевахе (Межболотье) в пригороде Таллина, однако подтвердить такое окончание истории пока не представляется возможным. Мой отец – потомок немецкого рода Блумфельдтов (фамилия Блумфельдт была переведена на Лиллевяли в 20-е годы XX века)», – говорится в блоге Лиллевяли на портале «Сноб». У нас есть клиенты», – говорила представительница «Анкор Инвест».
Ольге Бузовой навсегда закрыли въезд в США
Правда, позже музыкант опроверг причастность Лиллевяли к бренду, заявив, что не имел с предпринимателем никаких дел. 2019 ►смотреть фотоЗа компанию с Бузовой отказ в визе получил её близкий приятель, резидент Comedy Club, Тимур Батрутдинов – он также принимал некоторое отношение в организации бузкоина. Финансовые аналитики в один голос предостерегали, что план с бузкоином имеет явные признаки финансовой пирамиды. В итоге выход на ICO (продажа акций) принес всего лишь 193 тысячи долларов. К тому же, Бузова связалась с криптобиржей WEX, которую обвинили в мошенничестве и отмывании денег с помощью криптовалют. По инициативе США у биржи было изъято оборудование и арестованы счета.
Именно таким образом, по подозрению в связях с уголовным миром, в свое время запрет на въезд в США получили Иосиф Кобзон и Григорий Лепс. За финансиста заступилась общественная организация – Американский союз гражданских свобод, который судился с местным http://38smiles.com/kredit-onlajn-cherez-dijavzjat-na-kartu-v-ukraine/ отделением миграционной службы в связи с несоблюдением норм содержания подозреваемых в период коронавируса. Суд посчитал доводы союза убедительными и потребовал от местных властей резко сократить число заключенных в иммиграционном центре.
При проверке сотрудники центра выяснили, что перед ними международный преступник – база показала розыск по линии Интерпола, однако избежать правосудия «потомку немецких кровей» помогла эпидемия коронавируса. Обман инвесторов обернулся уголовным делом, которое возбудили в октябре 2018 года; позднее, в июне 2019 года, задержали пятерых менеджеров среднего звена. Общий ущерб оценили в девять миллиардов рублей, количество пострадавших шло на сотни. Однако главный шахматист оставался на свободе и продолжал жить на Кипре, отказываясь признавать за собой вину и находя все новые доводы для собственной невиновности.
- Более того, необходимый пакет документов для Интерпола российская Генпрокуратура собрала лишь к 27 ноября, то есть только спустя месяц после задержания «шахматиста» в США.
- «Все, что он делал изначально, это была какая-то шахматная партия, которую он играл со всеми, и он для себя заранее понимал, (…) что и как будет делать», – говорит про бывшего начальника экс-менеджер «Анкор Инвеста» Артем Лаптев.
- Поскольку и с этим направлением не сложилось, в 2001 году Лиллевяли поменял специализацию и занялся перспективным направлением – торговлей на фондовом рынке.
- Обман инвесторов обернулся уголовным делом, которое возбудили в октябре 2018 года; позднее, в июне 2019 года, задержали пятерых менеджеров среднего звена.
- В июне 2020 года окружной суд Флориды признал их правоту и увеличил сумму претензий в три раза.
Бизнесмен из 90-х годами обманывал российских звезд и западных богачей
- При проверке сотрудники центра выяснили, что перед ними международный преступник – база показала розыск по линии Интерпола, однако избежать правосудия «потомку немецких кровей» помогла эпидемия коронавируса.
- Финансовые аналитики в один голос предостерегали, что план с бузкоином имеет явные признаки финансовой пирамиды.
- По инициативе США у биржи было изъято оборудование и арестованы счета.
- Трое из этой комнаты войдут в число десяти лучших менеджеров мира.
- К тому же, Бузова связалась с криптобиржей WEX, которую обвинили в мошенничестве и отмывании денег с помощью криптовалют.
Согласно решению суда, финансист должен был содержаться в «неизвестной квартире», видимо, под наблюдением местных правоохранительных органов и ждать депортации обратно в Эстонию. Выдать Лиллевяли России США вряд ли бы решились, между странами нет договоренности об экстрадиции. Более того, необходимый пакет документов для Интерпола российская Генпрокуратура собрала лишь к 27 ноября, то есть только спустя месяц после задержания «шахматиста» в США. Адвокаты менеджеров тогда утверждали, что их подзащитных просто сделали крайними, а следствие неохотно ищет Лиллевяли. В июне 2020 года он все-таки был объявлен в международный розыск, а затем заочно арестован. С годами сфера деятельности компании стала шире – фирма зашла на рынок общепита и производства еды.
Поскольку и с этим направлением не сложилось, в 2001 году Лиллевяли поменял специализацию и занялся перспективным направлением – торговлей на фондовом рынке. Трое из этой комнаты войдут в число десяти лучших менеджеров мира.